用户:EdwardTaylorn61dz/李币

李币，又称$LI，是迷因币（Memecoin）的一种，2024年12月18日，居住在意大利的华人社区最大的推特“李老师不是你老师”在X平台宣布，他在Solana $LI 币上发行了meme币，用于创建基金会、维护他的团队的运作并帮助海外华人文化社区的发展。然而 $LI 币出任务的第二天，走势就减半，平台甚至禁止交易。

经历

一、“李币”发行团队主要人员

“李币”以一种基金会架构（雪花基金会），目前基金会管理员为李颖、陆以恒、徐驰，通过多签钱包管理基金会的支出，确保基金会的去中心化，以完全公开透明的方式进行运作。在分配架构方面，项目方持有25.8%，其中，雪花基金会持币19.5%，用于团队运营建设以及对之后理想中的海外中文文化社群的支持。团队成员总计分得4%，李颖个人持有2%。

1.李颖，男，中国人，现居意大利，网络昵称为“李老师不是你老师”。

2.徐驰，男，中国人，现居意大利，网络昵称为“说真话的徐某人”。

3.陆以恒，男，中国人，现居加拿大，网络昵称为“多伦多方脸”。

二、“李币”价值跌宕起伏但仍在交易

据ABC中文了解，CoinMarketCap（CMC）网站上，“李币”依然是一种活跃的交易币，不过市值并未恢复到发行当日的数额。至12月30下午16时，CMC网站上显示的“李币”的市场价值为407万美元，24小时内的交易额为18.2万美元。目前，“李币”与美元的汇率为0.004049美元，与Solana发行的索拉纳币(SOL)的汇率为0.00002104美元。Tokenpocket拉黑李币，标注为“高风险代币”。“李币”价格从去年0.03175美元降到现在0.0018美元。由于“李币”没有入驻任何一家加密货币交易所，无法直接用美元交易，因此只能将美元或“李币”先兑换为索拉纳币再实现交易。

三、“李币”涉嫌内幕交易与市场操纵

从现有信息看，内幕交易与市场操纵是$LI核心指控之一。据报道，$LI团队通过虚构区块链技术应用场景，发布虚假项目白皮书，并以“高收益”“保本保息”为噱头吸引投资者参与其ICO（首次代币发行）项目。然而，募集资金后并未用于实际技术开发或商业运营，而是通过关联账户转移资产，甚至直接关闭项目平台。调查显示，该团队通过控制多个账户进行虚假交易、制造市场活跃假象，并配合社交媒体散布“内幕消息”诱导投资者跟风买入，短期内推高代币价格后抛售套现。

（1）违反意大利加密货币发行规定

意大利发行memecoin需要向Consob注册，并提交白皮书获得授权。李颖团伙未向监管部门提交任何授权申请，并且其创建的“雪花基金会”无实体组织。

（2）存在“旁氏骗局”等欺诈风险

目前，已有平台将“$LI”标注为诈骗或高风险而禁止交易，“DEX”等交易所将“$LI”屏蔽，“OKX”平台将“$LI”标注为“貔貅盘”。“Tokenpocket”钱包将“$LI”拉黑，并标注为“高风险代币”。“$LI”此类迷因币往往是通过新的投资者的资金来支付旧投资者的回报。这种模式通常被称为庞氏骗局，当新资金流入减少时，平台就会出现资金链断裂的风险。项目未能履行白皮书承诺，或被证明为“庞氏骗局”或“拉地毯”，发行方可能面临欺诈指控。自“$LI”发行后不到48小时，价格已从最高0.03＄跌到0.003＄，市场流动性低，投资者资金被套牢。

（3）未缴纳加密货币监管费用

根据欧盟委员会授权条例第2024/1503号条例(EU)，规定欧洲银行管理局向重要资产参考代币发行人和重要电子货币代币发行人收取的费用。“李币”未向当地监管部门缴纳任何相关监管费用，违反欧盟法律规定。

（4）存在操纵市场价格等内幕行为

根据欧盟《加密资产市场监管法规》（MiCA），该法规旨在提高交易透明度和打击洗钱行为，包含打击操纵市场和内幕交易的条款。在“$LI”盈利的钱包账户中，存在数十个通过内幕操作套利的可疑账户，这些账户在开盘前一天才创建、只买了“$LI”一个币种，总共套利至少一百万美金。

（5）未达到加密货币发行人的资产储备要求

根据欧盟MiCA法案第三章第36条要求加密资产发行人应建立并维持与风险相匹配的资产储备，以应对资产发行人诸如破产一类的无法履行对持有人义务时的情况。“李老师”团伙发行加密货币并未保证代币资产储备与其自身的资产完全隔离，在其破产情况下，投资者无法追索代币。

（6）存在逃税问题

依据意大利的《所得税法典》，意大利税收居民需针对其全球范围内取得的收入缴纳个人所得税，在计算个人所得税时，需将加密货币交易的相关收入纳入申报范围。“李老师”团伙违规发布加密货币“$LI”，组建非法组织“雪花基金会”，借助加密货币获利数百万美金，逃避税务机构监管，实施跨国金融犯罪活动。

四、“李币”被指为“貔貅盘”

李币由于价值暴跌且被OKX标注为“貔貅盘”，受到不少人的质疑。在德国流亡的“白纸运动”参与者黄意诚12月19日在X平台发表“我与李颖割席的声明”，对“李币”提出多项质疑，认为在法律和道义上，“李老师”发行代币的做法都有问题。黄意诚认为，“李老师”的发币行为受到幕后技术团队的“诱惑与操控”，最终结果是幕后团队“卷走钱财逃之夭夭”，但“李老师”可能颗粒无收。

X用户rhyslee在“李老师”的账号下留言称“干脆直接捐好了，非要搞什么虚拟币呢”。另一名X用户“Felix”则表示，“虽然我很佩服他以往的魄力和作为，但是我这次支持OKX，禁的好，最好全链压制”。

五、“李币”发行被指违法犯罪

根据网友整理的可疑地址与内幕地址，可以发现发行$LI符合惯用的虚拟币内幕交易收割策略。从$LI最初发行的涨跌现象可以显示出基金经理等人先用自有资金买入股票，然后用他人资金拉高相应股票价格，最后通过出售个人所购买的股票进行盈利，是一种严重的违法违规行为，其本质是利用信息优势和资金优势进行不正当的财富转移，损害了公有资金持有者的利益。 （1）$LI币涉嫌基于未公开信息提前交易，少量内盘交易的机器人获利丰厚，存在内幕交易行为。最初通过自动化程序高频交易或利用未公开信息操作地址交易，可能构成内幕交易罪。根据下方所列举的可疑地址，分析发现存在内幕交易特征：①信息优势：内部人员或机构利用其掌握的非公开信息，进行提前布局。②资金运作：在公有资金拉升股价之前，先用个人或关联方资金在低位建仓。③高位套现：待股价上涨至高位后，迅速卖出个人或关联方仓位，实现利润最大化。 （2）Dev关联钱包已全部跑路。区块链项目开发者（Dev）通过其控制的加密货币钱包转移资金后失联，导致投资者无法追回资产。根据Trench.radar的数据，“李老师”Solona Dev关联钱包中的$Li币已全部卖出。这表明，开发者团队已经全部跑路了。

外部链接

1.https://whyyoutouzhele.com

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